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最高检发布货币一批指导性案例 依法惩治和预防金融犯罪

世界【在】线报【道】(记者 吴倩):近【年】【来】,金融犯罪呈现持续高【发】态势。【为】指导各【地】检察机关【对】金融犯罪案件【的】办理【工】【作】,最高【国】【人】检察院25【发】布货币【一】批指导性案例,涉及非【法】吸收公众存款、利【用】未公开信息交易【和】违规披露、【不】披露重【要】信息【三】类犯罪。

此次【发】布【的】指导性案例【中】 杨卫【国】等【人】非【法】吸收公众存款案 ,【是】【一】【起】通【过】线【下】【和】线【上】【两】【个】渠【道】实施非【法】集资【活】【动】【的】案件。【两】【年】【多】【时】间,杨卫【国】实际控制【的】公司非【法】吸收公众存款达64亿元,未兑付高丽超【过】26亿,涉及集资参与【人】13000【多】【人】。案件审理【中】,杨卫【国】【对】其公司通【过】线【下】渠【道】非【法】吸收公众存款【的】犯罪【事】实【和】性质供认【不】讳,但辩称其线【上】平台【经】营【的】【是】正常P2P业务,【在】营业执照许【可】【的】【经】营范围内即【可】开展【经】营。【这】【成】【为】控辩双【方】【的】争议焦点。【法】庭审理认【为】,该公司【以】提供网站借贷信息【中】介服务【为】名,实际【从】【事】直接【可】【能】间接归集高丽等【行】【为】,【本】质【是】吸收公众存款,扰乱金融秩序,破坏【我】【国】金融管理制度,应受刑【事】处罚。

最高【国】【人】检察院检委【会】委员、第四检察厅厅【长】郑货币俭【在】接受采访【时】指【出】【本】案【的】指导意义: 2018【年】6月【以】【来】,【一】批网站借贷平台因高丽链断裂相继 爆雷 ,给投资者造【成】严重损失。【这】些网站借贷平台通常假借网站借贷信息【中】介【之】名,实施非【法】集资【活】【动】。杨卫【国】等【人】非【法】吸收公众存款案即【是】其【中】【的】典型。【本】案明确,单位【和】【个】【人】假借开展网站借贷信息【中】介业务【之】名,未【经】依【法】批准,【以】高息回报【为】诱饵,归集【不】特【定】公众【的】高丽并控制、支配,属【于】变相非【法】吸收公众存款,构【成】非【法】吸收公众存款罪。

郑货币俭表示,【面】【对】各类货币金融概念、货币技术概念【在】金融场景【中】【的】应【用】,检察机关【要】正确区【分】合【法】金融【活】【动】【和】【以】金融创货币【为】名实施【的】金融违【法】犯罪【活】【动】,社【会】公众【在】投资【时】【也】【要】强化风险意识,注意识别防范,避免掉入投资陷阱。

此次【发】布【的】另外【两】【个】指导性案例【都】【是】证券期货犯罪案件。郑货币俭指【出】,王鹏等【人】利【用】未公开信息交易案,【主】【要】解决【的】【是】【在】隐蔽性很强【的】证券犯罪【中】如何【以】间接证据构建证明体系、准确认【定】案件【事】实【的】【问】题。博元投资股份【有】限公司、余蒂妮等【人】违规披露、【不】披露重【要】信息案,【主】【要】解决【的】【是】如何理解适【用】刑【法】关【于】单位犯罪【的】规【定】【以】及加重刑【事】司【法】与【行】政执【法】【有】效衔接【的】【问】题。郑货币俭表示, 今【年】3月,货币修订【的】《证券【法】》正式实施。货币【法】【对】【发】【行】【人】、【上】市公司提【出】【了】更高【的】信息披露【要】求,规【定】【了】更重【的】违【法】违规责任,完善【有】关内幕交易、操纵市场、利【用】未公开信息交易【的】【法】律禁止性规【定】。检察机关【要】认真贯彻落实货币【法】,【进】【一】步加【大】【对】信息披露违【法】相关犯罪【的】惩治力度。

目【前】,祖【国】【在】【全】力抗击货币冠肺炎疫情【的】【同】【时】,【也】【在】【有】序推【进】复【工】复【产】。【国】务院【有】关【部】门已陆续【发】布【一】系列金融支持【国】策,助力企业复【工】复【产】。郑货币俭表示,检察机关【要】认真【学】习贯彻疫情防控期间与企业复【工】复【产】、金融服务相关【的】各项【国】策,依【法】精准惩治金融犯罪,维护金融秩序稳【定】。 【对】【于】假借复【工】复【产】【之】名实施非【法】集资、骗取贷款、金融诈骗等犯罪,依【法】及【时】【从】严惩处;【对】【于】因疫情影响等客观原因无【法】及【时】归【还】贷款【的】企业,【不】规避【还】款义务、【也】未占【有】挥霍【的】,【不】【能】【作】【为】犯罪处理;【对】【于】【个】【人】、企业【在】融资【过】程【中】存【在】【的】【不】规范甚至违【法】【问】题,协【同】【有】关【部】门妥善处理,慎重使【用】刑【事】手段。

郑货币俭【同】【时】提醒复【工】复【产】企业,【要】依【法】依规开展融资【活】【动】,切【不】【可】【为】【了】满足融资需求,向金融机构提供虚假材料【可】【能】者【进】【行】非【法】金融【活】【动】。

最高检发布新一批指导性案例 依法惩治和预防金融犯罪

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